أعلنت الشرطة الفرنسية، تفكيك شبكة فرنسية إسرائيلية متخصصة بعمليات نصب في مجال الاستثمار بالماس، بعد تحقيق استمر عدة سنوات.
وبيّن المكتب المركزي لقمع الجرائم المالية واسعة النطاق، أن التحقيقات التي أجريت انطلاقاً من ملف عملية احتيال بحوالات زائفة وقع ضحيتها نادي كرة القدم في مدينة أنجى غرب فرنسا عام 2017.
وساهمت بالكشف عن شبكة نصابين تدار من إسرائيل، متخصصة بإنشاء منصات إلكترونية تعرض استثمارات زائفة في مجال الماس.
وأضاف أن الشبكة كانت تعرض الماس على الانترنت، وتوهم المشترين بأنه يحفظ في ودائع وتزداد قيمته على مر الوقت.
وفي عام 2019 وبعد عملية توقيفات أولى في فرنسا، سمحت عمليات استجواب ومداهمات في إسرائيل، بتوجيه تهم إلى 27 شخصاً والتعرف على 1200 ضحية.
وقدرت الخسائر الإجمالية المترتبة على عملية النصب هذه، بأكثر من 30 مليون يورو في حين تم الحجز على 4.5 ملايين يورو، من الأصول الإجرامية هي بمعظمها مبالغ نقدية وحسابات مصرفية.
